Presentación
Existe un consenso internacional en torno a que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones, atenta contra las bases morales de la sociedad y se traduce en un alto coste social que conspira contra el desarrollo integral de las naciones.
La corrupción de los funcionarios reviste una especial gravedad en razón del carácter público de los bienes a su cargo y de la confianza que en ellos ha depositado la ciudadanía. Sin embargo, la corrupción en el ámbito público no puede tener lugar ni sostenerse sin un necesario correlato en el sector privado.
De allí que la diplomatura proponga un abordaje integral del fenómeno que, a la par de analizar los mecanismos de control y persecución de la corrupción pública, explore las posibilidades que ofrecen los controles y regulaciones hacia adentro de las empresas, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia (ONU, OCDE), a los efectos de prevenir, disuadir e investigar los fraudes dentro de las organizaciones privadas.
En ese marco, la figura del compliance officer aparece como un nuevo actor que, en nuestro medio, reclama pronta regulación en el derecho interno, dada la conveniencia de la generalización de su implementación.
Declarado de interés por el Ministerio Público de la Pcia. De Bs. As. mediante Res. 544/17
Temario
Delitos contra la administración pública
Política criminal y corrupción
Controles administrativos en materia de corrupción
Regímenes de responsabilidad empresaria
Delación premiada y arrepentidos
El rol de las sociedades comerciales en la corrupción
Investigación patrimonial y lavado de activos
Compliance y ética de los negocios
La experiencia del Lava Jato en Brasil
Septiembre
APERTURA:
Rector de la UCALP Dr. Hernán Mathieu
Decano de la Fac. de Derecho Dr. Claudio Castagnet
Prof. Dr. Mauro Ronco
Prof. Dr. Ricardo Boucherie
Prof. Dra. María Isabel Martiarena
Prof. Dr, Mauro Ronco: “Luces y sombras en la extensión del concepto de corrupción”
Prof. Josef Insensee: “La seguridad como condición previa en una constitución liberal”.
Prof. Dr. Juan Carlos Gemignani: “La función de la culpabilidad en la imputación penal”.
Prof. Dr. Luis Velasco
Dr. Julio Conte Grand: “El rol del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en la lucha contra la corrupción”.
Dr. Raúl Pleé: “Investigación patrimonial en el lavado de dinero de la corrupción”.
Dr. Carlos Froment: “Delitos de evasión impositiva. Casos”
Dr. Ricardo Recondo: “Los jueces y la corrupción”.
Dr. Jorge Enriquez: “Compliance y corrupción”.
Dr. Julio Baez: “Corrupción y mercado de capitales”.
Dr. Ramiro Pérez Duhalde: “Desafíos ante la responsabilidad penal de la persona jurídica”
Dr. Germán Alegre: “Imputación personal en la empresa”
Dr. Jorge Gorini: “Herramientas legales para el recupero de bienes y activos. Decomiso y ley de extinción de dominio”.
Dr. Gustavo Losada: “Corrupción pública: bases y puntos de partida para una razonable política criminal”
Dra Victoria Huergo: “Arrepentidos y delación premiada”.
Dr. Ernesto Domenech
Octubre
Dr. Fernando Jesus González: “Aspectos penales y administrativos de la corrupción. La experiencia italiana”
Dr. Mauricio Odriozola: “Malversación de caudales: administrador de instituciones por bienes equiparados y participación del particular como cómplice necesario”.
Dr. Fernando Buján
Dr. Enrique Bonomi: “Control estatal de la lucha contra la corrupción”.
Dr. Hernán De Llano: “Corrupción y delitos fiscales”.
Dr. Jorge Paolini: “Ley de responsabilidad empresaria”
Dr. Victor Gabriel Rodríguez: “Delación premiada en el caso Lava Jato”.
Dr. Eduardo Saad Diniz: “Compliance y ética de los negocios”
Dr. Victor Gabriel Rodríguez: “Delación premiada en el caso Lava Jato”.
Dr. Eduardo Saad Diniz: “Compliance y ética de los negocios”
Dr. Carlos Pérez del Valle: “Corrupción privada: el rol de las sociedades comerciales”
Noviembre
Dra. Isabel Martiarena: “Persecución penal de la corrupción. Reflexiones”.
Dr. Luis Cevasco: “Corrupción y violencia”.
Dr. Julio Panelo: “Los juicios por delitos de corrupción”.
Dr. Hernán De Castelli
Dr. Alejandro Becerra: “Corrupción y lavado de activos, aspectos legales y Jurisprudencia”
Dr. Carlos Mahiques
Dr. Giovanni Cocco: “Política criminal y corrupción. Perspectiva europea”
Dr. Giovanni Cocco: Política criminal y corrupción. Perspectiva europea”
Objetivos
• Abordar de manera integral el fenómeno de la corrupción.
• Dar cuenta de los dispositivos legales vigentes a nivel internacional y doméstico en materia de prevención y combate de la corrupción.
• Reflexionar acerca de la efectividad en la persecución judicial actual en la materia.
• Analizar el potencial de nuevas herramientas en materia de persecución penal de la corrupción.
• Introducir a la figura del compliance officer, considerando las ventajas de su implementación.
Autoridades
Director: Prof. Dr. Mauro Ronco
Catedrático de la Universidad Europea de Roma, de la Universidad de Padua y de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona
Subdirector: Prof. Dr. Ricardo Boucherie
Catedrático de la Universidad Católica de La Plata y de la Pontifica Universidad Católica Argentina
Docentes
Prof. Dr. Mauro Ronco
Univ. Europea de Roma, Univ. de PaduaProf. Dr. Giovanni Cocco
Universidad de CagliariProf. Dr. Carlos Pérez del Valle
Univ. Abat Oliba CEUProf. Dr. Josef Isensee
Univ. de BonnProf. Dr. Eduardo Saad-Diniz
Univ. de San Pablo-Ribeirão PretoProf. Dr. Víctor Gabriel Rodríguez
Univ. de San Pablo-Ribeirão PretoProf. Dr. Julio Conte Grand
Procurador anta la SCBAProf. Dres.: Luis Velasco · Luis Cevasco · Carlos Mahiques · Juan Carlos Gemignani · Jorge Enriquez · Raúl Pleé · Julio Baez · Gustavo Losada · Carlos Froment · Ricardo Recondo · Miguel Ángel Caminos · Alejandro Becerra · Enrique Bonomi · Jorge Gorini · Hernán De Llano · Isabel Martiarena · Jorge Paolini · Victoria Huergo · Mauricio Odriozola · Ramiro Perez Duhalde · Ernesto Domenech · Hernán Decastelli
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Cursada Obligatoria
7/9/17 al 17/11/17
Fac. de Derecho y Cs. Políticas UCALP
57 Nº 936. La Plata
Las clases en la sede de la UCALP tendrán lugar en el auditorio principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, los días indicados jueves en el horario de 17 a 21 y los viernes 8 de septiembre, 20 de octubre y 17 de noviembre con motivo de la visita de los docentes del exterior.
Cursada Optativa
12/2/18 al 16/2/18
Sede Universidad Abat Oliba CEU,
Barcelona (cupos limitados)
La Diplomatura prevé como actividad opcional la finalización de los estudios con una semana de cursada en la ciudad de Barcelona en la sede la Universidad Abat Oliba CEU de aquella ciudad del 12 de febrero al 16 de febrero de 2018. Las clases se desarrollarán en el horario de 8 a 12 y otorgarán una certificación adicional al de la diplomatura cursada en la sede de la UCALP. La inscripción a esta actividad no posee costo adicional, y queda a cargo de los interesados lo vinculado con los gastos de pasaje y alojamiento. Esta actividad posee un cupo limitado para el que se respetará estrictamente el orden de inscripción a la Diplomatura.
Inscripción
A) Fotocopia del DNI (o imagen digital)
B) Celular de contacto y correo electrónico
C) En caso de que la inscripción se realice bajo el régimen de descuentos, fotocopia (o archivo digital) de algún documento que acredite la condición requerida (recibo de sueldo para miembros del Ministerio Público o Poder Judicial) o fotocopia del título o certificación de alumno regular para egresados o alumnos de la UCALP.
A) Personalmente en las oficinas de calle 13 entre 57 y 58 de La Plata en el horario de 8 a 18hs. (teléfono 4393100 int. 1123)
B) Vía correo electrónico escribiendo a info@ucalp.edu.ar indicando el nombre de la diplomatura y adjuntando en archivos imágenes escaneadas o fotografía digital de la documentación requerida.
C) A través de Whatsapp al nro. 2216052018 acompañando también en formato digital la documentación.
Aranceles y Medios de Pago
El arancel es de $ 1000 por mes existiendo un régimen de descuentos de un 30% para miembros del Ministerio Público y Poder Judicial, egresados, docentes y alumnos de la UCALP.
Una vez realizada la inscripción se genera un usuario y contraseña como alumno de la Universidad: en ambos casos es el número de DNI (sin puntos) ; ingresando en zona.ucalp.edu.ar, se podrá visualizar la cuenta y desde allí, en el enlace "mis pagos" descargar mes a mes la boleta de pago (puede abonarse en Rapipago o Bapropago). En los casos de alumnos a los que les corresponda el descuento, la boleta aparecerá con el monto final ($700 por mes).
En caso de desear utilizar otro medio de pago (Transferencia Bancaria, Pagomiscuentas, Débito Automático, etc.) deberán comunicarse con el Dpto. de Control de Pagos al siguiente correo: cpagos@ucalp.edu.ar y desde allí indicarán los pasos a seguir según el medio de pago elegido.